公告日期:2021-07-19
公告编号:2021-023
证券代码:873235 证券简称:唯德股份 主办券商:财通证券
台州唯德包装股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 7 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 7 月 16 日电话通知
5.会议主持人:董事长潘剑
6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
公告编号:2021-023
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举潘剑先生为公司第二届董事会董事长》议案
1.议案内容:
公司第二届董事会已经由 2021 年第二次临时股东大会选举产生,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,董事会选举潘剑先生为公司第二届董事会董事长,任期三年,与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于续聘潘剑先生为公司总经理》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,续聘潘剑先生为公司总经理,任期三年,与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2021-023
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于续聘何亚丹女士为公司副总经理》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,由总经理潘剑先生提议续聘何亚丹女士为公司副总经理,任期三年,与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于续聘泮俊先生为公司董事会秘书》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,续聘泮俊先生为公司董事会秘书,任期三年,与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2021-023
(五) 审议通过《关于续聘王美芬女士为公司财务负责人》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,由总经理潘剑先生提议续聘王美芬女士为公司财务负责人,任期三年,与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《台州唯德包装股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
台州唯德包装股份有限公司
董事会
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。