公告日期：2022-04-25

公告编号：2022-006

证券代码：873235 证券简称: 唯德股份 主办券商：甬兴证券

台州唯德包装股份有限公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 日常关联交易预计情况
（一）预计情况

单位：元

主要交易内 预计 2022 年 2021 年与关联 预计金额与上年实际发
关联交易类别 容 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因
（如有）

购买原材料、
燃料和动力、
接受劳务
出售产品、商
品、提供劳务
委托关联人销
售产品、商品
接受关联人委
托代为销售其
产品、商品

1、公司实际

控制人潘

剑、何亚丹

及公司股东 根据公司经营计划及发
其他 屈永波为公 56,000,000 11,850,000 展需要预计

司提供保证

担保，预计

担保金额为

公告编号：2022-006

2、公司向潘

剑、何亚

丹、屈永波

个人资金拆

借 600 万

元。

合计 - 56,000,000 11,850,000 -

（二）基本情况
1.自然人
姓名：潘剑
住所：浙江省临海市尤溪镇新坑村 5-5 号
2.自然人
姓名：何亚丹
住所：浙江省临海市江南街道下岙余村 1-82 号
3.自然人
姓名：屈永波

住所：浙江省临海市大洋街道湖畔尚城 3 幢 1 单元 401 室

关联关系：
潘剑、何亚丹为公司实际控制人，其中潘剑直接持有公司 51.8%股份，且 担任公司董事长兼总经理，何亚丹直接持有公司 10%股权，且担任公司董 事兼副总经理，潘剑、何亚丹为夫妻关系；屈永波为公司股东，直接持有 公司 19%股权，且担任公司董事。
二、审议情况
（一）表决和审议情况

2022 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第四次会议审议了《关于预计

公告编号：2022-006

2022 年度日常性关联交易的议案》。因潘剑、何亚丹、屈永波、泮俊四位 董事回避，无法表决，此议案直接提交股东大会审议。
（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

本公司与关联方之间发生的关联交易，均在平等、公平、公允的原则 下进行，交易价格按市场价格确定。
四、交易协议的签署情况及主要内容

公司实际控制人潘剑、何亚丹及公司股东屈永波为公司提供保证担 保，预计担保金额为 5000 万元。在上述担保额度内，公司经营管理层根 据公司未来发展战略及公司业务需要签署相关协议。

公司实际控制人潘剑、何亚丹及公司股东屈永波为公司提供财务资 助（公司接受资金），资助金额不超过 600 万元。具体资助会根据实际需 求签署相关协议。
五、关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方之间的相关交易有助于公司业务的开展，并将为公司 带来收益。上述关联交易有利于公司业务发展，可以保障企业自身的稳定 性。对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司的独立性没 有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司和其它股东……
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