公告日期：2022-04-25

证券代码：873235 证券简称: 唯德股份 主办券商：甬兴证券

台州唯德包装股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》等相关规定，公 司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十八条 …… 第三十八条 ……

公司为关联方提供担保的，应 (八）公司对外提供财务资助事项 当具备合理的商业逻辑。公司为 属于下列情形之一的，经董事会 控股股东、实际控制人及其关联 审议通过后还应当提交公司股东 方提供担保的，控股股东、实际 大会审议：
控制人及其关联方应当提供反担 （1）被资助对象最近一期的资产
保。 负债率超过 70%；

（2）单次财务资助金额或者连续

十二个月内累计提供财务资助金
额超过公司最近一期经审计净资
产的 10%；

（3）中国证监会、全国股转公司
或者公司章程规定的其他情形。
公司不得为董事、监事、高
级管理人员、控股股东、实际控
制人及其控制的企业等关联方提
供资金等财务资助。对外财务资
助款项逾期未收回的，公司不得
对同一对象继续提供财务资助或
者追加财务资助。

公司为关联方提供担保的，
应当具备合理的商业逻辑。公司
为控股股东、实际控制人及其关
联方提供担保的，控股股东、实
际控制人及其关联方应当提供反
担保。

第七十五条 股东（包括股东代 第七十五条 股东（包括股东代
理人）以其所代表的有表决权的 理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份 股份数额行使表决权，每一股份
享有一票表决权。 享有一票表决权。

公司及控股子公司持有的本 公司控股子公司不得取得公
公司的股份没有表决权。且该部 司的股份。确因特殊原因持有股
分股份不计入出席股东大会有表 份的，应当在一年内依法消除该
决权的股份总数。 情形。前述情形消除前，相关子
…… 公司不得行使所持股份对应的表
决权，且该部分股份不计入出席
股东大会有表决权的股份总数。
……

第九十二条 公司董事选聘程序 第九十二条 公司董事选聘程序
为： 为：

（一）根据本章程第七十九条的 （一）根据本章程第七十九条的
规定提出候选董事名单； 规定提出候选董事名单；

（二）在股东大会召开前披露董 （二）在股东大会召开前披露董事候选人的详细资料，保证股东 事候选人的详细资料，保证股东在投票时对候选人有足够的了 在投票时对候选人有足够的了
解； ……
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