公告日期:2023-04-25
证券代码:873235 证券简称:唯德股份 主办券商:甬兴证券
台州唯德包装股份限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 7 日电话通知
5.会议主持人:董事长潘剑
6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规的规定,编制了《台州唯德包装股份有限公司 2022 年年度报告》和《台州唯德包装股份有限公司 2022 年年度报告摘要》,年报财务数据经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见审计报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《2022 年总经理工作报告》
1.议案内容:
总经理就 2022 年度主要经营指标完成情况、重点工作推进情况进行汇总,并根据公司经营方针和经营目标就 2023 年重点工作进行了相应安排。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《2022 年董事会工作报告》
1.议案内容:
董事会就公司 2022 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结,并提出了 2023 年度经营计划和工作思路。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《2022 年财务决算报告》
1.议案内容:
根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,就 2022年财务决算情况进行总结。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《2023 年财务预算报告》
1.议案内容:
根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,结合国家现行政策、市场情况及本公司实际情况制定 2023 年财务预算。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)》1.议案内容:
为了保持审计工作的延续性,公司拟续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告审计机构,为公司提供2023 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议《关于预计 2023 年公司日常性关联交易》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》,以
及公司业务发展及生产经营情况,公司对 2023 年度与关联方发生的日常性关联交易事项进行预计。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-005)。
2.回避表决情况
因潘剑、何亚丹、屈永波、泮俊……
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