公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-005

证券代码：873235 证券简称: 唯德股份 主办券商：甬兴证券

台州唯德包装股份限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 日常关联交易预计情况
（一）预计情况

单位：元

预计 2023 年 2022 年与关联方 预计金额与上年实
关联交易类别 主要交易内容 发生金额 实际发生金额 际发生金额差异较
大的原因（如有）

购买原材料、
燃料和动力、
接受劳务
出售产品、商
品、提供劳务
委托关联人销
售产品、商品
接受关联人委
托代为销售其
产品、商品

1、公司实际控

制人潘剑、

何亚丹及公

司股东屈永 根据公司经营计划
其他 波为公司提 56,000,000 21,210,175.40 及发展需要预计
供保证担

保，预计担

保金额为 50

公告编号：2023-005

2、公司向潘

剑、何亚

丹、屈永波

个人资金拆

借 600 万

元。

合计 - 56,000,000 21,210,175.40 -

（二）基本情况
1.自然人
姓名：潘剑
住所：浙江省临海市尤溪镇新坑村 5-5 号
2.自然人
姓名：何亚丹
住所：浙江省临海市江南街道下岙余村 1-82 号
3.自然人
姓名：屈永波

住所：浙江省临海市大洋街道湖畔尚城 3 幢 1 单元 401 室

关联关系：
潘剑、何亚丹为公司实际控制人，其中潘剑直接持有公司 51.8%股份，且 担任公司董事长兼总经理，何亚丹直接持有公司 10%股权，且担任公司董 事兼副总经理，潘剑、何亚丹为夫妻关系；屈永波为公司股东，直接持有 公司 19%股权，且担任公司董事。
二、审议情况
（一）表决和审议情况

2023 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第六次会议审议了《关于

公告编号：2023-005

预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。因潘剑、何亚丹、屈永波、泮俊 四位董事回避，无法表决，此议案直接提交股东大会审议。
（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本公司与关联方之间发生的关联交易，均在平等、公平、公允的原则 下进行，交易价格按市场价格确定。
四、交易协议的签署情况及主要内容

公司实际控制人潘剑、何亚丹及公司股东屈永波为公司提供保证担 保，预计担保金额为 5000 万元。在上述担保额度内，公司经营管理层根 据公司未来发展战略及公司业务需要签署相关协议。

公司实际控制人潘剑、何亚丹及公司股东屈永波为公司提供财务资 助（公司接受资金），资助金额不超过 600 万元。具体资助会根据实际需 求签署相关协议。
五、关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方之间的相关交易有助于公司业务的开展，并将为公司 带来收益。上述关联交易有利于公司业务发展，可以保障企业自身的稳……
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