公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-005

证券代码：873235 证券简称: 唯德股份 主办券商：甬兴证券
台州唯德包装股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一）预计情况

单位：元

关联交易 主要交易内容 预计 2024 2023 年与关联方 预计金额与上年实际发
类别 年发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委 托 关 联
方 销 售 产
品、商品
接受关联
方委托代
为销售其
产品、商
品

1、公司实际控

制人潘剑、何

其他 亚丹及公司股 86,000,000 27,000,000 根据公司经营计划及发
东屈永波为公 展需要预计

司提供保证担

保，预计担保

公告编号：2024-005

金额为 8000 万

元。

2、公司实际控

制人潘剑、何

亚丹及公司股

东屈永波为公

司提供财务资

助，资助金额

不超过 600 万

元。

合计 - 86,000,000 27,000,000 -

（二）基本情况
1.自然人
姓名：潘剑
住所：浙江省临海市尤溪镇新坑村 5-5 号
2.自然人
姓名：何亚丹
住所：浙江省临海市江南街道下岙余村 1-82 号
3.自然人
姓名：屈永波

住所：浙江省临海市大洋街道湖畔尚城 3 幢 1 单元 401 室

关联关系：
潘剑、何亚丹为公司实际控制人，其中潘剑直接持有公司 51.8%股份，且 担任公司董事长兼总经理，何亚丹直接持有公司 10%股权，且担任公司董 事兼副总经理，潘剑、何亚丹为夫妻关系；屈永波为公司股东，直接持有 公司 19%股权，且担任公司董事。
二、审议情况

公告编号：2024-005

（一）表决和审议情况

2024 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第八次会议审议了《关于
预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。因潘剑、何亚丹、屈永波、泮俊 四位董事回避，无法表决，此议案直接提交股东大会审议。
（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性
（一）定价依据

本公司与关联方之间发生的关联交易，均在平等、公平、公允的原则 下进行。
（二）交易定价的公允性

本次交易公平，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公 司独立性没有因关联交易受到影响。
四、交易协议的签署情况及主要内容

公司实际控制人潘剑、何亚丹及公司股东屈永波为公司提供保证担 保，预计担保金额为 8000 万元。在上述担保额度内，公司经营管理层根 据公司未来发展战略及公司业务需要签署相关协议。

公司实际控制人潘剑、何亚丹及公司股东屈永波为公司提供财务资 助（公司接受资金），资助金额不超过 600 万元。具体资助会根据实际需

公告编号：2024-005

求签署相关协议。
五、关联交易的必要性及对公司的影响

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