公告日期:2024-04-25
证券代码:873235 证券简称:唯德股份 主办券商:甬兴证券
台州唯德包装股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会会议由董事会依照公司法规定负责召集,由董事长主 持。
(三) 会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议为现场会议。
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2024 年 5 月 15 日 9 时
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873235 唯德股份 2024 年 5 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排
本公司聘请浙江昶日律师事务所的律师。
(七) 会议地点
公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《2023 年年度报告及摘要》
公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规的规定,编制了《台州唯德包装股份有限公司 2023 年年度报告》和《台州唯德包装股份有限公司 2023 年年度报告摘要》,年报财务数据经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见审计报告。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《台州唯德包装股份有限公司 2023年年度报告》(公告编号:2024-001)以及《台州唯德包装股份有限公司 2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-002)。
(二)审议《2023 年董事会工作报告》
董事会就公司 2023 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结,并提出了 2024 年度经营计划和工作思路。
(三)审议《2023 年监事会工作报告》
2023 年度,监事会通过列席董事会会议,参与公司重大经营决策的讨论以及制订工作,依法对公司的经营进行监督,并对公司财务状况进行监督和检查。
(四)审议《2023 年财务决算报告》
根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定, 就 2023 年
财务决算情况进行总结。
(五)审议《2024 年财务预算报告》
根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,结合国家现行政策、市场情况及本公司实际情况制定 2024 年财务预算。
(六)审议《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)》
为了保持审计工作的延续性,公司拟续聘立信中联会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告审计机构,为公司提供 2024 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。
(七)审议《关于预计 2024 年公司日常性关联交易》
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》,以及公司业务发展及生产经营情况,公司对 2024 年度公司与关联方发生的日常性关联交易事项进行预计。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-005)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为潘剑、何亚丹、泮俊。
(八)审议《关于购买固定资产》
公司因业务发展,需要扩大生产规模,拟购买 5 条打包带生产线。
具体内容详见公司于 2024 年 4……
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