公告日期:2020-10-26
公告编号:2020-028
证券代码:873235 证券简称:唯德股份 主办券商:财通证券
台州唯德包装股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)日期和时间
1、 现场会议召开时间:2020 年 11 月 11 日 9 时
公告编号:2020-028
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,包含优先股股东,包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873235 唯德股份 2020 年 11 月 6 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。(七) 会议地点
公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于公司购买固定资产的议案》
公司因业务发展,需要扩大生产规模,拟购买 1 条塑料打包带挤出机生产线。
具体内容详见公司于 2020 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于购买固定资产的公告》(公告编号:2020-027)。
公告编号:2020-028
上述议案存在特别决议议案, 议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,
上述议案不存在关联股东回避表决议案,
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案,
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
1、自然人股东持本人身份证及复印件;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件。
2、.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法定代表人身份证复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。
3 其他组织股东由其主要负责人出席会议的,主要负责人持个人身份证原件及复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书;由主要负责人委托代理人出席会议的,代理人还应出示个人身份证原件及复印件、加盖单位印章并由主要负责人签署授权委托书、主要负责人身份证复印件、加盖单位印章的组织机构营
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业执照复印件。
(二) 登记时间:2020 年 11 月 11 日 8 时 30 分
(三) 登记地点:浙江省台州市临海市江南街道春和路下岙余村台
州唯德包装股份有限公司会议室。
四、 其他
(一) 会议联系方式:联系人 泮俊 电话 0576-85980688
(二) 会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、 备查文件目录
(一)《台州唯德包装股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
台州唯德包装股份有限公司
董事会
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