公告日期:2021-01-26
公告编号:2021-004
证券代码:873235 证券简称:唯德股份 主办券商:财通证券
台州唯德包装股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 1 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长潘剑
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数 9,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
公告编号:2021-004
(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于变更公司生产经营场所、注册地址并修改公司
章程》
1.议案内容:
根据公司经营发展规划和经营需要,已通过经营租赁的方式取得新的生产经营和办公场所,公司生产经营场所、注册地址将由浙江省台州市临海市江南街道春和路下岙余村迁移到浙江省台州市临海市邵家渡街道山下坦村铁路大道南侧,公司将对《公司章程》相应条款进行修改,其他内容保持不变,具体以工商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果:
同意股数 9,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2021-004
三、 备查文件目录
(一)《台州唯德包装股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》
台州唯德包装股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 26 日
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