公告日期：2021-01-26

台州唯德包装股份有限公司

章 程

二 O 二一年一月

目 录

第一章 总 则...... 1
第二章 公司发展宗旨和经营范围......2
第三章 公司股份......2
第一节 股份发行......2
第二节 股份增减和回购......5
第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东大会......6
第一节 股 东......6
第二节 股东大会的一般规定......8
第三节 股东大会的召集......10
第四节 股东大会的提案和通知......12
第五节 股东大会的召开......13
第六节 股东大会的表决和决议......16
第五章 董事会......19
第一节 董 事......19
第二节 董事会......22
第六章 总经理及其他高级管理人员......26
第七章 监事会......28
第一节 监 事......28
第二节 监事会......29
第八章 公司的法定代表人......30
第九章 财务会计制度、信息披露制度和审计......31
第一节 财务会计制度......31
第二节 内部审计......32
第三节 会计师事务所的聘任......32
第十章 劳动管理、工资福利、社会保险......32
第十一章 通知和公告......33
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......34
第一节 合并、分立、增资和减资......34
第二节 公司解散和清算......35
第十三章 信息披露......36
第十四章 投资者关系管理......38
第十五章 修改章程......40
第十六章 附 则......40

台州唯德包装股份有限公司

章 程

第一章 总 则

第一条 为维护台州唯德包装股份有限公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）颁布的《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监督指引第 1 号——信息披露》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性法律文件和其他有关法律、法规、规范性法律文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”），公司由临海市唯德包装有限公司整体变更而来，在台州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：台州唯德包装股份有限公司

第四条 公司住所：浙江省台州市临海市邵家渡街道山下坦村铁路大道南侧
第五条 公司注册资本为人民币 900 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，
股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以向公司所在地人民法院起诉。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的财务负责人、董事会秘书及公司董事会确定的其他高级管理人员。

第二章 公司经营宗旨和经营范围

第十一条 公司的经营宗旨为：创建多赢格局，树立行业标杆。

第十二条 经依法登记，公司经营范围为：塑料包装袋、胶带纸、包装带（打包带）、机械设备制造、加工、研发、销售；化工原料（不含国家法律、法规规定禁止、限制和许可经营的项目）、橡胶原料批发、零售，货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开……
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