公告日期：2024-07-10

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-045

荆州九菱科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长徐洪林

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、出席人员资格、议案审议程序等方面符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
48,787,750 股，占公司有表决权股份总数的 75.5211%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
77,853 股，占公司有表决权股份总数的 0.1205%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
1.议案内容：

公司根据业务发展需要，拟在公司经营范围中增加“货物进出口；技术进 出口”，同时根据市场监督管理登记机关的要求，为进一步规范经营范围的登记 内容，相应调整原经营范围的部分表述，因此就《公司章程》相关条款作相应 修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

原经营范围：粉末冶金产品的开发、研制及生产；磁性材料、有色金属合 金制品、塑料制品、机械设备、家用电器的制造。（涉及许可经营项目，应取得 相关部门许可后方可经营）

变更后公司的经营范围：锻件及粉末冶金制品制造，磁性材料生产，磁性 材料销售，稀土功能材料销售，有色金属合金制造，有色金属合金销售，电子 专用材料制造，机械设备销售，家用电器研发，货物进出口，技术进出口。（除 许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

针对公司拟变更经营范围事宜，相应对公司章程作如下修改：

原《公司章程》第十四条

公司的经营范围：粉末冶金产品的开发、研制及生产；磁性材料；有色金 属合金制品；塑料制品；机械设备；家用电器的制造。

修订后《公司章程》第十四条

公司的经营范围：锻件及粉末冶金制品制造，磁性材料生产，磁性材料销 售，稀土功能材料销售，有色金属合金制造，有色金属合金销售，电子专用材 料制造，机械设备销售，家用电器研发，货物进出口，技术进出口。（除许可业 务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

以上变更具体内容以市场监督管理局核准登记的内容为准。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商变 更登记的公告》（公告编号：2024-042）。
2.议案表决结果：

同意股数 48,787,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

为满足公司经营和业务发展需要，提高资金营运能力，公司拟向多家银行 申请总额不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，并提请股东大会授权董事 会根据相关银行要求办理相关手续。授信银行、授信额度、授信方式等以公司 与相关银行签订的协议为准，同时授权公司董事长代表公司与银行机构签署上 述授信融资事项（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等）的有关法律文件 （包括但不限于合同、协议、凭证等文件）。

授权有效期为自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年 12
月 31 日止，在有效期内，上述授信额度可……
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