公告日期：2024-08-28

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-053
江苏恒太照明股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒太照明股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2322 号）核准，公 司首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,220 万股，发行价格为人民币 6.28 元/股，募集资金总额人民 139,416,000.00 元，扣除发行费用人民币 15,418,281.93 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 123,997,718.07 元，
到账时间为 2022 年 11 月 11 日。

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 11 月 11 日对公司首
次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“苏亚锡验[2022]9 号” 验资报告。本公司对募集资金进行了专户储存管理。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行募集资金专户余额为
18,018,487.92 元，具体情况如下表：

单位：元

项目 金额

募集资金到账金额 130,680,981.13

加：截止上年度末利息及投资收益 1,618,682.19

减：上年度使用募集资金 78,356,907.60

其中：置换发行费用 6,683,263.06

投入募集项目资金 71,673,644.54

截止报告期初累计余额 53,942,755.72

加：本期利息收入及投资收益 406,840.95

减：本年度使用募集资金 36,331,108.75

合计投入募集资金： 108,004,753.29

截止 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 18,018,487.92

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，制定了《江苏恒太照明股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金的存放、使用和管理、项目变更、监督与报告做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规及《江苏恒太照明股份有限公司募集资金使用管理制度》的规定，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

2023 年 1 月 13 日，公司召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会
议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途（年产 500 万套 LED 灯具项目实施主体、实施地点及实施方式变更）的议案》，同意将“年产 500 万套 LED 灯具项目”变更实施主体、实施地点及实施方式，变更后实施主体为全资子公司“EvertieLighting (Vietnam) Company Limited（恒太照明（越南）……
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