公告日期：2024-09-18

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-060

江苏恒太照明股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长李彭晴

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2024 年 8 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露本次股东大会的通知公告（公告编号：2024-057）。本次 股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
136,400,232 股，占公司有表决权股份总数的 62.1161%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于为公司和董监高购买责任险的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进董事、监事及高级 管理人员充分履职，保障投资者利益，公司拟为公司和全体董事、监事、高级 管理人员及其他相关责任人员购买责任险。

详见公司于 2024 年 8 月 28 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上
披露的《关于购买公司和董监高责任险的公告》（公告编号为：2024-056）。2.议案表决结果：

同意股数 5,649,296 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9947%；
反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0053%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

因本议案涉及关联事项，关联股东李彭晴、南通恒久企业管理合伙企业 （有限合伙）、南通恒阳企业管理合伙企业（有限合伙）、夏卫军、管园园、 沈琳琳回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

1 《关于 314,782 99.9048% 300 0.0952% 0 0%

为公司

和董监

高购买

责任险

的议

案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京盈科（上海）律师事务所
（二）律师姓名：徐媛媛、王庆宇
（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格、本次股东大会的议案、本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《证券法》《上市规则》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法、有效。
四、备查文件目录
一、《江苏恒太照明股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》；
二、《北京盈科（上海）律师事务所关于江苏恒太照明股份有限公司 2024 年 第二次临时股东大会的法律意见书》

江苏恒太照明股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 18 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。