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发表于 2024-03-29 16:00:39 股吧网页版
智者品牌:第三届董事会第六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-03-29


证券代码:873344 证券简称:智者品牌 主办券商:东兴证券
智者同行品牌管理顾问(北京)股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 3 月 29 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长刘焱

6.会议列席人员:监事、高管

7.召开情况合法合规性说明:

会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年总经理工作报告的议案》
1.议案内容:

公司经营管理团队认真贯彻执行公司制定的经营方针、管理政策以及董事会
整体工作部署要求,发挥开拓创新、求真务实的精神,圆满完成了公司 2023 年各项工作任务。为了更好的总结公司 2023 年工作情况,分析当前面临的形势,明确 2024 年的发展思路和工作重点,安排部署 2024 年工作,根据《公司章程》、相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定,拟定《关于 2023 年总经理工作报告的议案》提交各位董事审议。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2023 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

公司董事会严格按照《公司章程》、相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定,认真履行股东大会赋予的职责,积极推进董事会各项决议实施,勤勉尽责,踏实进取,确保公司各项工作稳定、持续、高效开展,取得了良好成绩。现就公司董事会 2023 年工作情况、会议召开情况、股东大会召集情况以及 2024年工作计划等方面,拟订《关于 2023 年董事会工作报告的议案》提交各位董事审议。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

就公司 2023 年度财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况以及主要财务指标,现拟订《关于 2023 年度财务决算报告的议案》提交各位董
事审议。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:

公司严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了《2023 年年度报告(全文)》、《2023 年年度报告摘要》。具体内容详
见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《智者同行品牌管理顾问(北京)股份有限公司2023 年年度报告》(公告编号:2024-004)和《智者同行品牌管理顾问(北京)股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-005)

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:

就公司 2024 年度财务预算:收入预算、成本预算、利润预算,拟订《关于2024 年度财务预算报告的议案》提交各位董事审议。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:

截至 2023 年 12 月 31 日,公司合并报表归属于……
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