公告日期:2022-09-26
公告编号:2022-043
证券代码:873390 证券简称:中延菌业 主办券商:金圆统一证券
福建省中延菌菇业股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 9 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人:陈姗瑜女士
6.会议列席人员:董事会秘书陈玲女士、财务负责人杨伍寿先生
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开和议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《福建省中延菌菇业股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》
1.议案内容:
因公司经营活动和业务发展需要,子公司拟向银行进行续贷和新增贷款,并
公告编号:2022-043
由公司提供担保,公司拟为 2 家全资子公司提供不超过 2,490 万元人民币的担保,
担保额度不超过续贷或新增贷款的金额,利率和实际贷款金额以贷款合同为准。 具体明细如下:
单位:万元(人民币)
序 借款人 贷款人 借款金额 借款期限 担保人及担保内容 备注
号
成都中延 中延菌业为主合同
邮政银 2022.12.20
1 菌菇业有 990.00 项下债务提供连带 续贷
行 -2023.12.12
限公司 责任保证担保
2022.11.07- 中延菌业为主合同
滨海农
2 500.00 项下债务提供连带 续贷
中延菌菇 商银行 2023.11.07
责任保证担保
业(天津)
有限公司 2022.10.15- 中延菌业为主合同
建设银
3 1,000.00 项下债务提供连带 新增
行 2023.10.14
责任保证担保
2.议案表决结果:
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名王智威担任公司董事的议案》
1.议案内容:
因公司董事郭智文先生向公司董事会提出辞去董事职务申请,现提名王智威 先生为公司新任董事候选人。
具体详见公司于 2022 年 9 月 26 日全国中小企业股份转让系统指定平台
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