公告日期:2022-10-12
公告编号:2022-048
证券代码:873390 证券简称:中延菌业 主办券商:金圆统一证券
福建省中延菌菇业股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 10 月 11 日
2.会议召开地点:福建省厦门市思明区观音山营运中心下堡路 168 号台商总部大厦 1102 单元公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陈姗瑜女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数80,930,233 股,占公司有表决权股份总数的 95.40%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2022-048
3.公司董事会秘书列席会议;
4. 公司财务负责人杨伍寿先生列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名王智威担任公司董事的议案》
1.议案内容:
因公司董事郭智文先生向公司董事会提出辞去董事职务申请,现提名王智威先生为公司新任董事候选人。
具体详见公司于 2022 年 9 月 26 日全国中小企业股份转让系统指定平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《董事辞职公告》(公告编号:2022-045)、《董事任命公告》(公告编号:2022-046)。
2.议案表决结果:
同意股数 80,930,233 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,出席会议股东无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
郭智文 董事 离职 2022 年 10 月 2022 年第二次临 审议通过
11 日 时股东大会
王智威 董事 任职 2022 年 10 月 2022 年第二次临 审议通过
11 日 时股东大会
四、备查文件目录
(一)《福建省中延菌菇业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》;
公告编号:2022-048
福建省中延菌菇业股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 12 日
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