公告日期:2022-12-13
公告编号:2022-056
证券代码:873390 证券简称:中延菌业 主办券商:金圆统一证券
福建省中延菌菇业股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 12 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人:陈姗瑜女士
6.会议列席人员:杨伍寿先生
7.召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开和议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《福建省中延菌菇业股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》
1.议案内容:
由于公司拟变更公司经营范围,根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理
公告编号:2022-056
办法》及《公司章程》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下:
原规定 修订后
第十一条 经依法登记,公司的 第十一条 经依法登记,公司的
经营范围为:食用菌栽培、包装。(依 经营范围为:食用菌栽培、包装、初 法须经批准的项目,经相关部门批准 加工。(依法须经批准的项目,经相关 后方可开展经营活动)(以工商登记为 部门批准后方可开展经营活动)(以工
准) 商登记为准)
具体详见公司于 2022 年 12 月 13 日全国中小企业股份转让系统指定平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟增加公司经营范围暨修订公司章程公告》(公告编号:2022-057)。
2.议案表决结果:
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会》
1.议案内容:
公司拟于2022年12月28日在公司会议室召开2022年第三次临时股东大会,审议相关议案。
2.议案表决结果:
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2022-056
三、备查文件目录
(一)《福建省中延菌菇业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
福建省中延菌菇业股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 13 日
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