公告日期：2022-12-28

证券代码：873390 证券简称：中延菌业 主办券商：金圆统一证券
福建省中延菌菇业股份有限公司

章 程

二〇二二年十二月

目 录

第一章 总则......- 1 -
第二章 经营宗旨和范围......- 1 -
第三章 股份......- 2 -

第一节 股份发行 ...... - 2 -

第二节 股份增减和回购 ...... - 2 -

第三节 股份转让 ...... - 3 -

第四章 股东和股东大会......- 4 -

第一节 股东 ...... - 4 -

第二节 股东大会的一般规定...... - 6 -

第三节 股东大会的召集 ...... - 8 -

第四节 股东大会的提案与通知 ...... - 9 -

第五节 股东大会的召开 ...... - 10 -

第六节 股东大会的表决和决议 ...... - 13 -

第五章 董事会......- 15 -

第一节 董事 ...... - 15 -

第二节 董事会...... - 17 -

第六章 总经理及其他高级管理人员......- 19 -
第七章 监事会......- 21 -

第一节 监事 ...... - 21 -

第二节 监事会...... - 22 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......- 23 -

第一节 财务会计制度...... - 23 -

第二节 内部审计 ...... - 24 -

第三节 会计师事务所的聘任...... - 25 -

第九章 投资者关系管理......- 25 -
第十章 通知和公告......- 25 -

第一节 通知 ...... - 25 -

第二节 公告 ...... - 26 -

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 27 -

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... - 27 -

第二节 解散和清算 ...... - 28 -
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第十二章 修改章程......- 29 -
第十三章 附则......- 30 -
ii

福建省中延菌菇业股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条 为规范公司的组织行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和有关法律、法规规定， 结合公司的实际情况，特制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司
（以下简称“公司”）。

公司系于 2009 年 7 月 8 日注册设立的有限责任公司，经公司于 2018 年 8
月 23 日召开的董事会决议，按截至 2018 年 6 月 30 日经审计的净资产值折股整
体变更为股份有限公司。

第三条 公司注册名称：福建省中延菌菇业股份有限公司；

公司住所：福建省华安县沙建镇官古村农果场 1 号。

第四条 公司注册资本为人民币 84,830,233 元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨：遵守国家法律法规、照章经营、依法纳税、团
结拼搏、优质服务，为全体股东和公司员工谋取合法利益。

第十一条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：食用菌种植；食
用农产品初加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自……
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