公告日期：2023-04-24

证券代码：873390 证券简称：中延菌业 主办券商：金圆统一证券
福建省中延菌菇业股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中， 不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873390 中延菌业 2023 年 5月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市时代九和律师事务所李志强、李北律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2022 年年度报告>及其摘要》的议案

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规及《公司章程》的规定以及公司的生产经营状况，公司编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
（二）审议《关于 2022 年度董事会工作报告》的议案

2022 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，完善公司管理制度和推动公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2022 年工作情况编写了《2022年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于 2022 年度监事会工作报告》的议案

2022 年公司监事会严格按照有关法规和章程的规定，认真履行监督职责，对公司日常经营所发生的重要事项进行了认真核查并作出相关决议，为公司健康、平稳发展起到积极的推动作用。
（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告》的议案

根据公司截止 2022 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行
总结，形成《公司 2022 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2023 年度财务预算报告》的议案

根据公司 2023 年度的经营发展计划确定经营目标，编制《公司 2023 年度
财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案》的议案

为支持公司经营的稳定及可持续发展，公司拟定不进行 2022 年度利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（七）审议《关于续聘 2023 年度审计机构》的议案

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作勤勉尽责，能够严格依据现行法律、法规对公司的经营成果做出客观、公正的审计，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构，聘任期限为一年。
（八）审议《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>》的议案
根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，公司董事会对 2022 年度募集资金存放与使用情况做了专项报告。

具体详见公司于 2023 年 4月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定平台上
披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-009）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不……
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