公告日期：2023-06-19

公告编号：2023-015

证券代码：873390 证券简称：中延菌业 主办券商：金圆统一证
券

福建省中延菌菇业股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陈姗瑜女士

6.会议列席人员：杨伍寿先生

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《福建省中延菌菇业股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事王智威因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》

公告编号：2023-015

1.议案内容：

因公司经营活动和业务发展需要，子公司拟向银行进行续贷，并由公司提供
担保，公司拟为 2 家全资子公司提供不超过 2,250 万元人民币的担保，担保额度
不超过续贷的金额，利率和实际贷款金额以贷款合同为准。具体明细如下：

单位：万元（人民币）

序 借款人 贷款人 借款金额 借款期限 担保人及担保内容 备注
号

成都中延 2023.09.01 中延菌业为主合同

1 菌菇业有 农商银行 1,000.00 项下债务提供连带 续贷
限公司 -2024.09.01 责任保证担保

中延菌业为主合同

厦门国际 2023.08.16 项下债务提供连带 续贷
2 银行 250.00

漳州天绿 -2024.08.16 责任保证担保

菇业有限

公司 中延菌业为主合同

永丰银行 2023.08.03 项下债务提供连带 续贷
3 1,000.00

-2024.08.03 责任保证担保

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

为实现公司持续发展、优化公司食用菌产品战略布局以及适应多变的市场环

公告编号：2023-015

境，公司拟设立投资全资子公司漳州信延农产品销售有限公司，注册资本为 100万元人民币，相关工商信息最终以工商行政管理部门核准登记通过为准。

具体详见公司于 2023 年 6 月19 日在全国中小企业股份转让系统指定平台上
披露的《对外投资的公告》（公告编号：2023-017）。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。