公告日期:2023-09-28
公告编号:2023-024
证券代码:873390 证券简称:中延菌业 主办券商:金圆统一证券
福建省中延菌菇业股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 9 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人:陈姗瑜女士
6.会议列席人员:杨伍寿先生
7.召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开和议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《福建省中延菌菇业股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》
1.议案内容:
因公司经营活动和业务发展需要,子公司拟向银行进行续贷,并由公司提供
公告编号:2023-024
担保,公司拟为 2 家全资子公司提供不超过 2,490 万元人民币的担保,担保额度
不超过续贷的金额,利率和实际贷款金额以贷款合同为准。具体明细如下:
单位:万元(人民币)
序 借款人 贷款人 借款金额 借款期限 担保人及担保内容 备注
号
2023.12.20- 中延菌业为主合同项下
成都中延菌菇
1 邮政银行 990.00 债务提供连带责任保证 续贷
业有限公司 2024.12.12
担保
2023.12.23- 中延菌业为主合同项下
滨海农商
2 500.00 债务提供连带责任保证 续贷
中延菌菇业 行 2024.12.21
担保
(天津)有限
公司 中延菌业为主合同项下
2023.11.10
3 建设银行 1,000.00 债务提供连带责任保证 续贷
-2024.11.10
担保
2.议案表决结果:
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《福建省中延菌菇业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
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