公告日期:2023-12-25
公告编号:2023-027
证券代码:873390 证券简称:中延菌业 主办券商:金圆统一证券
福建省中延菌菇业股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人:陈姗瑜女士
6.会议列席人员:杨伍寿先生
7.召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开和议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《福建省中延菌菇业股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》
1.议案内容:
因公司经营活动和业务发展需要,子公司拟向银行进行续贷,并由公司提供
公告编号:2023-027
担保,公司拟为 2 家全资子公司提供不超过 2,230 万元人民币的担保,担保额度
不超过续贷的金额,利率和实际贷款金额以贷款合同为准。具体明细如下:
单位:万元(人民币)
序号 借款人 贷款人 借款金额 借款期限 担保人及担保内容 备注
中延菌业为主合同
1 合库银行 370.00 2024.3.28-2025.3.28 项下债务提供连带 续贷
责任保证担保
成都中延 中延菌业为主合同
2 菌菇业有 邮政银行 260.00 2024.3.8-2025.3.2 项下债务提供连带 续贷
限公司 责任保证担保
中延菌业为主合同
中银富登
3 400.00 2024.3.17-2025.3.15 项下债务提供连带 续贷
银行
责任保证担保
中延菌业为主合同
4 华一银行 700.00 2024.3.10-2025.3.14 项下债务提供连带 续贷
中延菌菇 责任保证担保
业(天津)
有限公司 中延菌业为主合同
5 北京银行 500.00 2024.2.8-2025.2.7 项下债务提供连带 续贷
责任保证担保
2.议案表决结果:
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
……
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