公告日期：2024-02-05

公告编号：2024-003

证券代码：873390 证券简称：中延菌业 主办券商：金圆统一证券
福建省中延菌菇业股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 29 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陈姗瑜女士

6.会议列席人员：杨伍寿先生

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《福建省中延菌菇业股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与远荣国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务合作暨接受关联担保的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-003

为拓宽融资渠道，优化财务结构，为提高资金使用效率，公司拟与远荣国际融资租赁有限公司（出租人）开展融资租赁业务，以“售后回租”的方式开展融资租赁交易，融资租赁标的物为生产经营所需的机器设备。本次拟融资总金额不超过人民币 1,000 万元，租赁期限为 36 个月，具体事宜以最终签订的相关合同约定为准,并授权公司经营层全权办理该笔融资租赁业务所涉及相关事宜。

该笔融资租赁的担保方式为：（1）由全资子公司（漳州天绿菇业有限公司、成都中延菌菇业有限公司、中延菌菇业（天津）有限公司）、公司实际控制人陈姗瑜女士及其丈夫林锡明先生为该笔融资租赁提供连带责任保证。（2）由公司提供租赁物动产抵押及支付租赁本金 10%保证金。在本次融资租赁中，上述担保人为公司提供的担保总金额不超过 1,000 万元，具体担保内容以实际签署的相关担保合同为准。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案为公司单方面获得利益的交易（接受担保），关联董事陈姗瑜、林锡明无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于全资子公司拟与远荣国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务合作暨接受关联担保的议案》
1.议案内容：

为拓宽融资渠道，优化财务结构，为提高资金使用效率，公司全资子公司漳州天绿菇业有限公司（以下简称“漳州中延”）拟与远荣国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务，以“售后回租”的方式开展融资租赁交易，融资租赁标的物为生产经营所需的机器设备。本次拟融资总金额不超过人民币 1,000 万元，租赁期限为 36 个月，具体事宜以最终签订的相关合同约定为准,并授权公司经营层全权办理该笔融资租赁业务所涉及相关事宜。

公告编号：2024-003

该笔融资租赁的担保方式为：（1）由母公司福建省中延菌菇业股份有限公司、子公司（成都中延菌菇业有限公司、中延菌菇业（天津）有限公司）、公司实际控制人陈姗瑜女士及其丈夫林锡明先生为该笔融资租赁提供连带责任保证。（2）由漳州中延提供租赁物动产抵押及支付租赁本金 10%保证金。在本次融资租赁中，上述担保人为漳州中延提供的担保金总额不超过人民币 1,000 万元，具体担保内容以实际签署的相关担保合同为准。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案为公司单方面获得利益的交易（接受担保），关联董事陈姗瑜、林锡明无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《福建省中延菌菇业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

福建省中延菌菇业股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。