公告日期：2024-03-14

公告编号：2024-006

证券代码：873390 证券简称：中延菌业 主办券商：金圆统一证券
福建省中延菌菇业股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陈姗瑜女士

6.会议列席人员：杨伍寿先生

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《福建省中延菌菇业股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

因公司经营活动和业务发展需要，子公司拟向银行进行续贷，并由公司提供

公告编号：2024-006

担保，公司拟为全资子公司提供不超过 300 万元人民币的担保，担保额度不超过 续贷的金额，利率和实际贷款金额以贷款合同为准。具体明细如下：

单位：万元（人民币）

序号 借款人 贷款人 借款金额 借款期限 担保人及担保内容 备注

2024.6.12- 中延菌业为主合同

成都中延菌菇

1 邮政银行 300.00 项下债务提供连带 续贷
业有限公司 2025.6.4

责任保证担保

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于追加公司为子公司中延菌菇业（天津）有限公司向银行借 款提供担保的额度的议案》
1.议案内容：

公司于 2023 年 9 月 26 日召开第二届董事会第十七次会议，审议并通过公司
对子公司中延菌菇业（天津）有限公司（以下简称“天津中延”）向滨海农商行借
款人民币 500 万元并提供担保的议案，公司于 2023 年 9 月 28 日在全国中小企业
股份转让系统披露了《提供担保的公告》（公告编号：2023-024、2023-025），因 滨海农商行对公司的授信额度最终审批金额为800万元，增加了300万元的额度， 为满足滨海农商行的担保要求，公司为天津中延的债务向滨海农商行继续提供最 高额连带责任保证担保，最高担保金额变更为人民币 800 万元。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2024-006

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《福建省中延菌菇业股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

福建省中延菌菇业股份有限公司
董事……
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