公告日期:2024-04-26
证券代码:873390 证券简称:中延菌业 主办券商:金圆统一证券
福建省中延菌菇业股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场与通讯相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长陈姗瑜女士
6.会议列席人员:杨伍寿先生
7.召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开和议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《福建省中延菌菇业股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事王智威先生因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要》的议案
1.议案内容:
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规及《公司章程》的规定以及公司的生产经营状况,公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容:
2023 年度,公司总经理主持公司的生产经营管理工作,并组织实施董事会决议,推动公司各项业务的发展。总经理根据 2023 年工作情况编写《2023 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
2023 年度,公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责,严格执行股东大会决议,完善公司管理制度和推动公司各项业务的发展,积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2023 年工作情况编写了《2023年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
根据公司截止 2023 年 12 月 31 日的经营结果,对公司的财务运营结果进行
总结,形成《公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:
根据公司 2024 年度的经营发展计划确定经营目标,编制《公司 2024 年度
财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案》的议案
1.议案内容:
为支持公司经营的稳定及可持续发展,公司拟定不进行 2023 年度利润分配,也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果:
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》的议案
1.议案内容:
根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》(股转系统办发〔2021〕116 号)及相关安排,公司编制了关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告。
2.议案表决结果:
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