公告日期:2024-04-26
公告编号:2024-016
证券代码:873390 证券简称:中延菌业 主办券商:金圆统一证券
福建省中延菌菇业股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席黄志玄先生
6.召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开和议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《福建省中延菌菇业股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要》的议案
1.议案内容:
经审核,监事会认为公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的相关规定和《公司章程》
公告编号:2024-016
的要求,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。
2.议案表决结果:
同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容:
2023 年公司监事会严格按照有关法规和章程的规定,认真履行监督职责,对公司日常经营所发生的重要事项进行了认真核查并作出相关决议,为公司健康、平稳发展起到积极的推动作用。
2.议案表决结果:
同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
根据公司截止 2023 年 12 月 31 日的经营结果,对公司的财务运营结果进行
总结,形成《公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》的议案
公告编号:2024-016
1.议案内容:
根据公司 2024 年度的经营发展计划确定经营目标,编制《公司 2024 年度财
务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容:
为支持公司经营的稳定及可持续发展,公司拟定不进行 2023 年度利润分配,也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果:
同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《福建省中延菌菇业股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
福建省中延菌菇业股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 26 日
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