公告日期:2024-04-29
公告编号:2024-025
证券代码:873390 证券简称:中延菌业 主办券商:金圆统一证券
福建省中延菌菇业股份有限公司董事长、监事会主席、职工代
表监事、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事长、高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于 2024 年4 月 29 日审议并通过:
选举陈姗瑜女士为公司董事长,任职期限三年,自 2024 年 4 月 29 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 39,003,434 股,占公司股本的 45.98%,不是失信联合惩戒对象。
选举林次郎先生为公司副董事长,任职期限三年,自 2024 年 4 月 29 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任萧智鸿先生为公司总经理,任职期限三年,自 2024 年 4 月 29 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任杨伍寿先生为公司财务负责人,任职期限三年,自 2024 年 4 月 29 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任江舒婷女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2024 年 4 月 29 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于 2024 年4 月 29 日审议并通过:
选举黄志玄先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2024 年 4 月 29 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2024-025
(三)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2024 年第一次职工大会于 2024 年 4
月 29 日审议并通过:
选举李国明先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自2024年4月29日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
李国明,男,中国国籍,无境外居留权,毕业于兰州交通大学,本科学历。先后在中车西安轨道交通装备有限公司担任助理工程师、厦门三大电子有限公司担任厂长、如新(中国)日用保健品有限公司厦门分公司担任高级业务经理、厦门星鲨药业集团有限
公司担任人力资源部经理等公司任职;2012 年 6 月至 2017 年 12 月,在太龙电子股份
有限公司担任总裁助理;2018 年 1 月至 2022 年 6 月,在安立诺科技(福建)有限公司
担任总经理;2022 年 7 月至今,在福建省中延菌菇业股份有限公司担任董事长助理。二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届是根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届,符合公司发展的需求,不会对公司生产、营业产生不利影响。
三、备查文件
公告编号:2024-025
(一)《福建省中延菌菇业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》;
(二)《福建省中延菌菇业股份有限公司第……
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