公告日期：2021-06-22

公告编号：2021-025

证券代码：873485 证券简称：中天青鼎 主办券商：西部证券

湖南中天青鼎工程科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张岳安

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数37,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司在任高级管理人员 4 人，出席 4 人。

公告编号：2021-025

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

为适用公司发展需求，提升公司实力，增强经营活力，根据《公司法》、

《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》等相关规定，拟变更公司经营范围，《公司章程》中第二章第十四条的 经营范围变更为矿山工程技术研究服务；矿山生态经济型修复研发与治理；矿 山充填胶凝材料、环保技术、环保材料、生态修复制剂、北斗卫星导航应用终 端设备的研发；荒漠、石漠、沙漠、土壤、水环境污染修复类植物的培育、驯 化研究与销售；软件、无人机技术的开发；工程测量；测绘服务；建设工程勘 查；地质灾害治理工程勘查；工程技术咨询服务；建设项目建议书及可行性研 究投资估算、项目经济评价报告的编制和审核；工程勘察、建设工程、地质灾 害治理工程设计；环保工程设计、专业承包；水污染治理；大气污染治理；固 体废物治理；土壤污染治理与修复服务；建筑垃圾综合治理及其再生利用；工 程项目管理服务；工程总承包服务；矿山工程施工总承包；市政公用工程施工 总承包；水利水电工程施工总承包；建筑工程施工总承包；地基与基础工程专 业承包；建筑劳务分包；地质灾害治理工程、消防设施工程、园林绿化工程的 施工；土石方工程服务；土地整理、复垦；环境影响评价；环保设施运营及管 理；环境保护监测；生态资源监测；安全评价；二级安全生产标准化评审及咨 询；安全生产技术服务；应急救援管理服务；矿山救援；社会单位消防安全评 估；大型活动消防安全评估；区域消防安全评估；工程监理服务；机械设备租 赁；建材批发；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门许可后方可开展 经营活动，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界 从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）。2.议案表决结果：

同意股数 37,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2021-025

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖南中天青鼎工程科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

湖南中天青鼎工程科技股份有限公司

董事会

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