公告日期:2021-12-30
公告编号:2021-045
证券代码:873485 证券简称:中天青鼎 主办券商:西部证券
湖南中天青鼎工程科技股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 12 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长张岳安
6.会议列席人员:公司监事、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
1.议案内容:
为适用公司发展需求,提升公司实力,增强经营活力,根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》
公告编号:2021-045
等相关规定,拟变更公司经营范围, 具体内容详见于 2021 年 12 月 30 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《湖南中天青鼎工程科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2021-043)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案 》
1.议案内容:
根据《公司法》及公司章程的规定,提请于 2022 年 1 月 15 日在公司办公室
召开公司 2022 年第一次临时股东大会,并授权公司董事会筹办公司 2022 年第一次临时股东大会相关事宜。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖南中天青鼎工程科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
湖南中天青鼎工程科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 30 日
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