公告日期:2022-04-20
公告编号:2022-007
证券代码:873485 证券简称:中天青鼎 主办券商:西部证券
湖南中天青鼎工程科技股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定,本次会议召集、召开无需相关部门批准。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 11 日 9:00
(六)出席对象
公告编号:2022-007
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873485 中天青鼎 2022 年 5 月 9 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的国浩律师(长沙)事务所李杏红律师、刘丹律师。
(七)会议地点
长沙高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园 A1 栋 607 号公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2021 年度董事会工作报告》
《2021 年度董事会工作报告》
(二)审议《2021 年度监事会工作报告》
《2021 年度监事会工作报告》
(三)审议《2021 年财务决算报告》
《2021 年财务决算报告》
(四)审议《2022 年财务预算报告》
《2022 年财务预算报告》
公告编号:2022-007
(五)审议《2021 年年度报告及其摘要》
根据相关法律、法规和公司章程的规定,审议公司 2021 年年度报告及摘要。
详见 2022 年 4 月 20 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)的公告《2021 年年度报告》(公告编号:2022-008)及《2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-009)。
(六)审议《2021 年年度权益分派方案》
为公司长远发展考虑,公司 2021 年度拟不进行权益分派。
(七)审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构》
续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年的审计机构。(八)审议《关于修订<公司章程>的议案》
具体议案内容详见公司 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2022-010)。
(九)审议《关于修订<公司信息披露事务管理制度>的议案》
具体议案内容详见公司 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司公司信息披露事务管理制度>的公告》(公告编号:2022-011)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为议案(八);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审……
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