公告日期：2022-06-28

公告编号：2022-022

证券代码：873485 证券简称：中天青鼎 主办券商：西部证券
湖南中天青鼎工程科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张岳安先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数37,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司在任高级管理人员 3 人，出席 3 人。

公告编号：2022-022

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关 规定进行董事会换届选举，拟提名张岳安、王继华、陈春雷、谭薇、李志平为 公司第二届董事会董事候选人，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日 起就任，任期三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本 届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和 《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

上述董事会董事候选人中张岳安、王继华、陈春雷、谭薇、李志平为连任 董事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形， 未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。2.议案表决结果：

同意股数 37,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关 规定进行监事会换届选举，拟提名邓金元、周剑超为公司第二届监事会监事候 选人，以上监事候选人经 2022 年第二次临时股东大会审议通过后，将与公司 职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。为了确保监事会的正 常运作，在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行 政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

公告编号：2022-022

2.议案表决结果：

同意股数 37,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
为增加闲置资金的利用率，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下， 公司拟充分利用闲置自有资金购买理财产品，预计 2022 年使用闲置资金购买 理 财产品：
1、购买理财产品品种
安全性较好、流动性强的稳健型银行理财产品。
2、购买额度及决策
单笔购买金额不超过 2,000.00 万元人民币，全年累计购买金额不超过 10,000.00 万元人民币。并授权总经理对额度……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。