公告日期:2022-06-28
公告编号:2022-021
证券代码:873485 证券简称:中天青鼎 主办券商:西部证券
湖南中天青鼎工程科技股份有限公司董事长、高级管理人
员、监事会主席换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于 2022 年6 月 27 日审议并通过:
选举张岳安先生为公司董事长,任职期限三年,自 2022 年 6 月 27 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 29,999,900 股,占公司股本的 79.9997%,不是失信联合惩戒对象。
聘任张岳安先生为公司总经理,任职期限三年,自 2022 年 6 月 27 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 29,999,900 股,占公司股本的 79.9997%,不是失信联合惩戒对象。
聘任王继华先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2022 年 6 月 27 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任邓向丽女士为公司副总经理,任职期限三年,自 2022 年 6 月 27 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 100 股,占公司股本的 0.0003%,不是失信联合惩戒对象。
聘任谭薇女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2022 年 6 月 27 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任徐毅先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2022 年 6 月 27 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
选举周佳先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2022 年 6 月 27 日起生效。上
公告编号:2022-021
述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
徐毅,男,1991 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于山西财经
大学,硕士研究生学历。2017 年 4 月至 2018 年 1 月,就职于深圳市南方鑫泰投
资发展有限公司,任行业研究员;2018 年 3 月至 2019 年 2 月,就职于深圳前海
创享赢投资管理有限公司,任行业研究员;2019 年 4 月至 2020 年 3 月,就职于
伟赢集团有限公司,任投资经理;2020 年 7 月至 2021 年 12 月,就职于北京荣大
科技股份有限公司,任行业研究负责人;2022 年 3 月至今,就职于湖南中天青鼎工程 科技股份有限公司。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(二)对公司生产、经营的影响:
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,上述高级管理人员的选举为公司正 常换届,不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
《湖南中天青鼎工程科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
《湖南中天青鼎工程科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
公告编号:2022-021
湖南中天青鼎工程科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 28 日
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