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公告日期:2022-08-30
公告编号:2022-027
证券代码:873485 证券简称:中天青鼎 主办券商:西部证券
湖南中天青鼎工程科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长张岳安
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章 程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年半年度报告》议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份
公告编号:2022-027
转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求,公司董事会对《湖南中天青鼎 工程科技股份有限公司 2022 年半年度报告》进行了审核。经审议,董事会认 为:公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的 各项规定;公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定,所包含的信 息真实地反映公司报告期内的经营成果和财务状况,报告予以通过。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖南中天青鼎工程科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
湖南中天青鼎工程科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 30 日
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