公告日期：2023-04-20

证券代码：873485 证券简称：中天青鼎 主办券商：西部证券
湖南中天青鼎工程科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件 和《公司章程》的规定，本次会议召集、召开无需相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873485 中天青鼎 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（长沙）事务所牛娜律师、宋旻律师。
（七）会议地点

长沙高新开发区尖山路 18 号中电软件园二期 D6 栋 1301 房公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

公司董事会根据相关法律法规的规定就公司 2022 年度经营情况、董事会
日常工作开展情况以及 2023 年度董事会重点工作作出《2022 年度董事会工 作报告》。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

公司监事会主席代表监事会就 2022 年度监事日常工作开展情况、监事会
履 职情况、监事会对 2022 年公司运营的整体评价、2023 年度工作计划等内
容做具体报告。
（三）审议《2022 年度财务决算报告》

2022 年财务报表业经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由
其出具了无保留意见审计报告，公司依此为基础作出《2022 年度财务决算报 告》。
（四）审议《2023 年度财务预算报告》

公司在总结 2022 年经营情况和分析 2023 年经营形势的基础上，对公司
的市场和业务拓展计划进行综合分析并考虑经济环境、政策变动、行业形势及 市场需求等因素对预期的影响，谨慎的对 2023 年的经营情况进行预测并编 制。
（五）审议《2022 年年度报告及其摘要》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2022 年年度报告及摘
要。详见 2023 年 4 月 20 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）的公告《2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）及 《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）
（六）审议《2022 年年度权益分派方案》

为公司长远发展考虑，公司 2022 年度拟不进行权益分派。

（七）审议《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）在聘任期间较好地完成 2022 年年
度审计工作。基于此，公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2023 年的审计机构。
（八）审议《关于 2023 年度申请银行综合授信额度的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让信息
披露台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年度申请银行综合授信额度的 公告》（公告号：2023-012）。
（九）审议《关于拟将自用房产转为投资性房地产的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让信息
披露台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟将自用房产转为投资性房地产的公 告》（公告号：2023-013）。
上……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。