公告日期:2023-05-15
公告编号:2023-015
证券代码:873485 证券简称:中天青鼎 主办券商:西部证券
湖南中天青鼎工程科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人:张岳安
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,所有 决 议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名邓向丽女士担任公司董事的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2023 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统
公告编号:2023-015
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《湖南中天青鼎工程科技股份有 限公司董事任免公告》(公告编号:2023-016)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于免去谭薇女士公司董事职务的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2023 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《湖南中天青鼎工程科技股份有 限公司董事任免公告》(公告编号:2023-016)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于向股东借款的议案》
1.议案内容:
为补充流动资金,满足业务发展及生产经营的需要,湖南中天青鼎工程科 技股份有限公司(以下简称“公司”)向公司实际控制人、副总经理邓向丽无偿
借款 300 万元,借款期限 1 年,公司对该项财务资助无相应抵押,无担保。
具体情况以双方最终签订的借款协议为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定,关联方 向公司 提供资金,利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率,
公告编号:2023-015
且公司对该项财务资助无相应担保的,可以免予按照关联交易方式进行审议。 公司关联方邓向丽为公司提供借款,满足上述公司治理规则的规定,因此无需 回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2023 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-017)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖南中天青鼎工程科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
湖南中天青鼎工程科技股份有限公司
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