![](/images/pdf.png)
公告日期:2023-05-15
公告编号:2023-016
证券代码:873485 证券简称:中天青鼎 主办券商:西部证券
湖南中天青鼎工程科技股份有限公司董事任免公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第六次会议于 2023
年 5 月 12 日审议并通过:免去谭薇的董事职务的议案,自 2023 年第二次临时股东
大会决议之日起生效;提名邓向丽为公司董事,任职期限至第二届董事会届满止,自 2023 年第二次临时股东大会决议之日起生效。
提名邓向丽女士为公司董事,任职期限至第二届董事会任期届满之日止,本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 100 股,占公司股本的 0.0003%,不是失信联合惩戒对象。
免去谭薇女士的董事,本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任免原因
因谭薇女士离职,免去谭薇女士的董事职务,任命邓向丽女士为公司第二届董事 会董事,任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届 满之日止。
公告编号:2023-016
二、任免对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
邓向丽女士系张岳安先生配偶。
(一)对公司生产、经营的影响:
上述任免符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,符合公司正常发展的要求, 不 会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《湖南中天青鼎工程科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
湖南中天青鼎工程科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 15 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。