公告日期:2023-08-01
公告编号:2023-022
证券代码:873485 证券简称:中天青鼎 主办券商:西部证券
湖南中天青鼎工程科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 1 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 7 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人:张岳安
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,所有决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、案审议情况
(一)审议通过《关于聘任陈四方女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
原财务负责人谭薇女士因个人原因辞去财务负责人职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司第二届董事会第七次会议决议任命陈四方女士为
公告编号:2023-022
公司财务负责人。陈四方女士不属于失信联合惩戒对象。
详见同日披露的《高级管理人员任命公告》(公告编号: 2023-021)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖南中天青鼎工程科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
湖南中天青鼎工程科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 1 日
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