公告日期：2023-08-23

公告编号：2023-027

证券代码：873485 证券简称：中天青鼎 主办券商：西部证券
湖南中天青鼎工程科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规以及《公 司章程》的有关规定。会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 8 日 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2023-027

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873485 中天青鼎 2023 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

长沙高新开发区尖山路 18 号中电软件园二期 D6 栋 1301 房公司会议
室
二、会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

根据未经会计师事务所审计的公司财务报表编制反映，截至 2023 年 6 月
30 日，公司未分配利润累计金额为-15,199,106.13 元，未弥补亏损累计金额为 -15,199,106.13 元，公司实收股本 37,500,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本 总额的三分之一。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额 三分之一的议案》（公告编号：2023-026）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公告编号：2023-027

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身 份的有效证件或证明。

2、委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托 书。

3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有 效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的 法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2023 年 9 月 8 日 09:30-10:00

（三）登记地点：长沙高新开发区尖山路 18 号中电软件园二期 D6 栋 1301
房公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人周佳，联系地址长沙高新开发区尖山路 18 号中电软件园二期 D6 栋 1301 房，联系电话：15387544472
（二）会议费用：会期一天，食宿及交通费自理
五、备查文件目录

《湖南中天青鼎工程科技股份有限公司第二届……
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