公告日期：2024-04-03

公告编号：2024-030

证券代码：873485 证券简称：中天青鼎 主办券商：西部证券
湖南中天青鼎工程科技股份有限公司董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十次会议于 2024
年 4 月 1 日审议并通过：

提名康乐先生为公司董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止 ，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

因王继华先生辞去公司董事、副总经理职务，公司董事会提名康乐先生为公司第 二届董事会董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届 董事会届满之日止。
（三）新任董监高人员履历

康乐，男，1989 年 9 月出生。中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2011
年 7 月至 2019 年 12 月在中国人民武装警察部队呼伦贝尔森林支队任职，历任排长、
中队长、司令部管理股参谋、后勤处营房股助理。2019 年 12 月至今任职湖南中天青 鼎工程科技股份有限公司，历任勘察项目经理、技术部副部长、总经理助理兼技术部 负责人。

公告编号：2024-030

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会导致对公司生产、经营造成不利影响。
三、备查文件

《湖南中天青鼎工程科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

湖南中天青鼎工程科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 3 日

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