公告日期：2024-04-29

证券代码：873485 证券简称：中天青鼎 主办券商：西部证券
湖南中天青鼎工程科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日上午 10:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873485 中天青鼎 2024 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次年度股东大会将聘请国浩（长沙）律师事务所两位律师见证。
（七）会议地点

长沙高新开发区尖山路 18 号中电软件园二期 D6 栋 1301 房公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》的议案

根据公司董事会 2023 年度工作情况，公司董事会编制了《2023 年度董事会
工作报告》，对公司 2023 年公司经营情况等做了总结报告。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》的议案

监事会对 2023 年总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年度工作思路和工作重点。
（三）审议《2023 年度财务决算报告》的议案

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《2024 年度财务预算报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2024 年度财务预算报告。
（五）审议《2023 年年度报告及其摘要》的议案

根据相关法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2023 年年度报告及摘要。
详见 2023 年 4 月 29 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的公告《2023 年年度报告》（公告编号：2024-034）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-035）。
（六）审议《2023 年年度权益分派方案》的议案

为公司长远发展考虑，公司 2023 年度拟不进行权益分派。
（七）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构》的议案

续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年的审计机构。
（八）审议《关于 2024 年度申请银行综合授信额度》的议案

关于授权公司利用自有闲置资金购买理财产品的公告

根据公司发展战略规划，为满足公司生产经营的资金需求，保障公司稳健运营，公司拟向银行申请累计不超过 10,000.00 万元人民币（含 10,000.00 万元人民币）的授信额度。该授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约，自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，在授信期限内，授信额度可循环使用。
公司上述授信额度与具体期限以各家银行实际审批的最终结果为准，具体使用金额将视公司运营对资金的实际需求确定，并提请授权公司管理层办理具体授信手续。
（九）审议《关于利用自有闲置资金购买理财产品》的公告

为增加闲置资金的利用率，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，
公司拟充分利用闲置自有资金购买理财产品。详见 2023 年 4 月 29 日披露在全
国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的公告《关于利用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-041）。
（十）审议《关于重大亏损》的议案

详见 2023 年 4 月 29 日披露在全国中小……
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