公告日期：2024-05-23

证券代码：873485 证券简称：中天青鼎 主办券商：西部证券
湖南中天青鼎工程科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长张岳安先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及会议表决程序 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关 规定，合法合规，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数37,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

(一)审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案

1、议案内容

根据公司董事会 2023 年度工作情况，公司董事会编制了《2023 年度董
事会工作报告》，对公司 2023 年公司经营情况等做了总结报告。

2、议案表决结果

同意股数37,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2023 年度监事会工作报
告。

2、议案表决结果

同意股数37,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司 2023 年
度财务决算情况予以汇报。

2、议案表决结果

同意股数37,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议通过《2024 年度财务预算报告》的议案

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2024 年度财务预算报告。
2、议案表决结果

同意股数37,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五)审议通过《2023 年年度报告及其摘要》的议案

1、议案内容

根据相关法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2023 年年度报告及
摘要。 详见 2024 年 4 月 29 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台 （www.neeq.com.cn）的公告《2023 年年度报告》（公告编号：2024-034）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-035）。

2、议案表决结果

同意股数37,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六)审议通过《20……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。