公告日期：2024-04-25

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-030

浙江夜光明光电科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告（方小桃）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

本人方小桃作为浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的 独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立地 履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席 相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表了客观、公正的独立意见， 充分发挥独立董事作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现 就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、会议出席情况

（一）出席董事会、股东大会的情况

2023 年度，本人认真审议董事会、股东大会议案，积极参与讨论并提出合

理化建议，独立、客观、审慎地行使表决权，对各项议案均投了赞成票。公司

2023 年共计召开 7 次董事会，2 次股东大会，本人出席会议情况如下：

参加股东
参加董事会情况

独立董 大会情况

事姓名 本年度应出席 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东
董事会次数 席次数 席次数 次数 亲自参加会议 大会次数

方小桃 7 7 0 0 否 2

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

2023年10月30日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，经董事会选举，审计委员会由独立董事傅胜、郑峰、方小桃组成，其中傅胜为主任委员。报告期内，由于审计委员会设立较迟，尚未召开董事会审计委员会会议。

2023年度，公司尚未发生《独立董事专门会议工作制度》中规定的需要独立董事专门会议审议的事项。

二、发表独立意见的情况

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023年2月 第三届董事会 《关于调整募集资金投资项目拟投入

同意
27日 第十一次会议 募资金金额的议案》

1.《关于2022年年度权益分配预案的

议案》；

2.《关于拟续聘立信会计师事务所（

特殊普通合伙）为公司2023年审计机

构的议案》；

3.《关于公司部分募投项目延期的议

2023年4月 第三届董事会 案》；

同意
17日 第十二次会议 4.《关于批准报出<2022年度控股股东

及其他关联方资金占用情况专项说明

>的议案》；

5.《关于公司2023年度利用闲置自有

资金购买理财产品的议案》；

6.《关于< 2022年度募集资金存放与

使用情况的专项报告>的议案》

2023年4月 第三届董事会 《关于批准报出公司<2023第一季度

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