公告日期：2024-04-25

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-028

浙江夜光明光电科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告（傅胜）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

本人傅胜作为浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行） 》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》《公司
章程》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进 行认真审议，就重大事项发表独立意见，保障广大股东和中小投资者的权益。现 就2023年度任职期间内履行职责情况汇报如下：

一、会议出席情况

（一）出席董事会、股东大会的情况

2023 年度，公司召开了 7 次董事会、2次股东大会，本人对公司董事会会议
审议的相关议案均投了赞成票，未提出异议，本人出席会议情况如下：

参加股东大
独立 参加董事会情况

会情况

董事

姓名 本年度应出席 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东大
董事会次数 席次数 席次数 次数 亲自参加会议 会次数

傅胜 7 7 0 0 否 2

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

2023年10月30日，公司召开第三届董事会第十六次会议，会议审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，经董事会选举，审计委员会成员共三人，主任委员为独立董事傅胜，委员为独立董事郑峰、独立董事方小桃。自董事会审计委员会设立至报告期末，公司未发生公司《董事会审计委员会工作细则》中规定的需要召开审计委员会会议审议的事项，因此报告期内公司未召开董事会审计委员会会议。

报告期内公司未发生公司《独立董事专门会议工作制度》中规定的需要召开独立董事专门会议审议的事项，因此报告期内公司未召开独立董事专门会议。
二、发表独立意见的情况

作为公司的独立董事，本人依据相关法律法规，认真履行职责。在召开董事会前，均主动了解情况并获取作出决策所需相关材料，详细审阅会议材料及相关材料，对议案的合法、合规、合理性进行审查，按时出席董事会会议，凭借自身专业知识对董事会的相关议案等发表独立、客观、专业的意见，审慎的行使表决权。在2023年度内，发表书面独立意见如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023年2月 第三届董事会 《关于调整募集资金投资项目拟投入

同意
27日 第十一次会议 募资金金额的议案》

1.《关于2022年年度权益分配预案的

议案》；

2.《关于拟续聘立信会计师事务所（

特殊普通合伙）为公司2023年审计机

构的议案》；

2023年4月 第三届董事会

3.《关于公司部分募投项目延期的议 同意
17日 第十二次会议

案》；

4.《关于批准报出<2022年度控股股东

及其他关联方资金占用情况专项说明

>的议案》；

5.《关于公司2023年度利用闲置自有

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。