公告日期：2024-05-14

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-040
浙江夜光明光电科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：本公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 11 日以电话、书面方式
发出

5.会议主持人：董事长陈国顺

6.会议列席人员：董事会秘书、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事傅胜、董事郑峰、董事王增友因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名并选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，现公司董事会在充分了解相关候选人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，提名陈国顺先生、王增友先生、王增良先生、陈肖先生 4 人为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

具体内容详见公司于2024年5月14日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-048）。
2. 出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果：

2.1《提名陈国顺先生为第四届董事会非独立董事候选人》

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2《提名王增友先生为第四届董事会非独立董事候选人》

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.3《提名王增良先生为第四届董事会非独立董事候选人》

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.4《提名陈肖先生为第四届董事会非独立董事候选人》

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案已经第三届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名并选举公司第四届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，董事会提名尤加标先生、方小桃先生、郑峰女士 3 人为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述独立董事候选人均未持有公司股份，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》、《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

具体内容详见公司于2024年5月14日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-048）。
2. 出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果：

2.1《提名尤加标先生为第四届董事会独立董事候选人》

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2《提名方小桃先生为第四届董事会独立董事候选人》

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.3《提名郑峰女士为第四届董事会独立董事候选人》

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案已经第三届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关……
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