公告日期：2024-05-31

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-055

浙江夜光明光电科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 30 日

2.会议召开地点：浙江夜光明光电科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈国顺

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
24,562,743 股，占公司有表决权股份总数的 40.9088%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员及见证律师列席本次股东大会。

公司董事傅胜因个人原因，以通讯方式出席本次股东大会。
二、议案审议情况

累积投票议案表决情况
1. 议案内容

议案（一）审议《关于提名并选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，现公司董事会在充分了解相关候 选人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，提名陈国顺先 生、王增友先生、王增良先生、陈肖先生 4 人为公司第四届董事会非独立董 事候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》规定的任职资格。在董 事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将依照法律法规和 《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 14 日在北京证券交易所指定信息
披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号： 2024-048）。

议案（二）审议《关于提名并选举公司第四届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行， 董事会提名尤加标先生、方小桃先生、郑峰女士 3 人为公司第四届董事会独 立董事候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生 效。

上述独立董事候选人均未持有公司股份，不属于失信联合惩戒对象，具 备《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号—独立董事》、《公司章程》规定的任职资格。在董事会换 届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将依照法律法规和《公司 章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 14 日在北京证券交易所指定信息披露
平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号： 2024-048）。

议案（三）审议《关于提名并选举公司第四届监事会非职工代表监事的 议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》等法律法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行监事会换届选举。 公司监事会提名任初林先生、韦伍算先生为公司第四届非职工代表监事，任 期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 14 日在北京证券交易所指定信息披露
平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号： 2024-048）。
2. 关于增补董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议

议案名称 得票数 是否当选
序号……
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