公告日期：2024-04-26

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-039

西安天力金属复合材料股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：天力复合一楼大会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：天力复合董事会

5.会议主持人：副董事长李平仓

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法 律法规、公司管理规定的要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
84,201,123 股，占公司有表决权股份总数的 77.28%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
102 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事顾亮因个人原因缺席；

2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会对 2023 年度工作的完成情况和 2024 年度工作安排。

2.议案表决结果：

同意股数 84,201,123 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

审议通过《2023 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

独立董事张禾、王小林 2023 年度履职情况予以总结汇报。具体内容详见
公司于 2024 年 3 月 29 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023
年度独立董事述职报告（张禾）》（公告编号：2024-020）、《2023 年独立董事述 职报告（王小林）》（公告编号：2024-021）。
2.议案表决结果：

同意股数 84,201,123 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会 2023 年度工作完成情况和 2024 年度工作安排。

2.议案表决结果：

同意股数 84,201,123 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

公司 2023 年概况，会计数据和财务指标，管理层讨论与分析，重大事件，
股份变动及股东情况，融资与利润分配情况，董事、监事、高级管理人员及员 工情况，公司治理、内部控制和投资者保护，财务会计报告等。具体内容详见
公司于 2024 年 3 月 29 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《西
安天力金属复合材料股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）、 《西安天力金属复合材料股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号： 2024-016）。
2.议案表决结果：

同意股数 84,201,123 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

对公司 2023 年度生产经营、资产负债、盈利能力、现金流情况等财务指
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