公告日期:2024-01-30
公告编号:2024-002
证券代码:873636 证券简称:博达软件 主办券商:开源证券
西安博达软件股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 29 日
2.会议召开地点:西安博达软件股份有限公司会议室
3.会议召开方式:通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 1 月 24 日以通讯及专人送达
方式发出
5.会议主持人:董事长魏小立
6.会议列席人员:高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《西安博达软件股份有限公司董事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年年度审阅报告的议案》
1.议案内容:
公告编号:2024-002
公司编制完成 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日财务报表,并聘请大华
会计师事务所(特殊普通合伙)进行审阅并出具了审阅报告。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上刊登的《西安博达软件股份有限公司 2023 年年度审阅报告》(大华核字[2024]0011000184 号)。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事梁芳、钱学明、朱莉欣对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于制定<内部审计制度>的议案》
1.议案内容:
根据《证券法》、《审计法》等法律、法规、规范性文件和《西安博达软件股份有限公司章程》,结合公司实际情况制定本制度。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)上刊登的《西安博达软件股份有限公司内部审计制度》(公告编号:2024-005)。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事梁芳、钱学明、朱莉欣对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《设立审计部并聘任审计部负责人的议案》
1.议案内容:
为完善公司治理结构,健全公司决策程序,拟设立审计部。根据相关规定,董事会拟聘任郑玉翠女士为审计部负责人,任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止;郑玉翠女士未持有公司股份,与持有公司 5%以
公告编号:2024-002
上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任相关职务的情形,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事梁芳、钱学明、朱莉欣对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.《西安博达软件股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
西安博达软件股份有限公司
董事会
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