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公告日期:2024-04-22
证券代码:873665 证券简称:科强股份 公告编号:2024-018
江苏科强新材料股份有限公司
2023年度独立董事述职报告(徐小娟)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
作为江苏科强新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本人
在 2023 年度任职期间,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事
管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公
司持续监管指引第1号--独立董事》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的
规定,诚信、忠实、勤勉、尽责地履行职务,及时了解公司的生产经营信息关
注公司的发展状况,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,充分发挥
独立董事的独立性和专业性作用,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利
益。现就 2023 年度职情况汇报如下:
一、独立董事基本情况
徐小娟,女,汉族,1957年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科
学历。1974年12月至1977年4月,担任江阴林场职工;1977年5月至1992年7月,
历任江阴利用棉纺织厂职工、总务科会计、财务科主任科员;1992年8月至1999
年12月,担任江苏江阴会计师事务所评估部副主任;2000年1月至今,历任江阴
暨阳会计师事务所有限公司国内业务部主任、副所长、董事长;2009年11月至
2022年8月,历任江苏四环生物股份有限公司独立董事;2017年5月至今,担任
江阴春申财务咨询服务有限公司监事;2021年9月-至今,担任江阴市晨辉市政
建设工程有限责任公司董事;2020年5月至今,担任江阴市新昶虹电力科技股份
有限公司董事;2021年10月至今,担任公司独立董事。
报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交
易所上市公司持续监管指引第1号--独立董事》规定的独立性要求,不存在影响
独立性的情况。
二、会议出席情况
报告期内,公司召开了9次董事会会议、4次股东大会,本人现场出席了全
部董事会会议和股东大会,对2023年历次董事会审议的议案均投出“同意”票(
回避表决事项除外),无“反对”、“弃权”的情况。
三、发表独立意见情况
会议时间 会议名称 发表独立意见的具体事项议案名称 意见类型
《关于批准报出公司 2022年1-9月财务报
表及审计报告的议案》《关于公司内部控制
自我评价及其鉴证报告的议案》《关于公司
最近三年一期非经常性损益鉴证报告的议
案》《关于公司前次募集资金使用情况的议
案》《关于更正公司 2021年年度报告的议
2023年2月2日 第三届董事会第三次会议 案》《关于更正公司 2022 年半年度报告的 同意
议案》《关于更正公司 2022年第三季度报
告的议案》《关于更正公司<公开转让说明
书>的议案》《关于确认公司三年一期关联
交易的议案》《关于提请公司股东大会修改
授权董事会办理公司申请公开发行股票并
在北交所上市事宜的议案》
2023年3月2日 第三届董事会第四次会议 《关于公司<2022 年度审阅报告>的议案》 同意
《关于批准报出公司 2022 年度财务报表
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