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公告日期:2024-08-20
证券代码:873690 证券简称:捷众科技 公告编号:2024-057
浙江捷众科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8月 9 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长孙秋根先生
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试
行)》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律法规及相关规定,公司编制了《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2024 年半年度报告》(公告编号:2024-059)和《2024 年半年度报告摘要》(公告编号:2024-060)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0票。
本议案已经公司审计委员会审议通过,同意将议案提交董事会审议。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容:
根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》和《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定,公司董事会编制了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-061)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0票;弃权 0 票。
本议案已经公司审计委员会审议通过,同意将议案提交董事会审议。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《浙江捷众科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》;
(二)《浙江捷众科技股份有限公司第三届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议》。
浙江捷众科技股份有限公司
董事会
2024年 8 月 20日
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