公告日期：2023-01-31

公告编号：2023-002

证券代码：873725 证券简称：禹龙通 主办券商：招商证券
深圳市禹龙通电子股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 28 日以电话方式发出
5.会议主持人：刘汛

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司佛山市禹龙通科技有限公司申请银行贷款暨资产抵押与公司及公司子公司东莞禹龙通电子有限公司提供担保的议案 》
1.议案内容：

公告编号：2023-002

由于禹龙通智造园项目建设需要，公司全资子公司佛山市禹龙通科技有限公司拟以禹龙通智造园项目土地为抵押物，向佛山农村商业银行股份有限公司环市支行申请固定资产贷款授信敞口额度人民币 7400 万元，借款期限 10 年，用于禹龙通智造园项目厂房建设。本次贷款所实际形成的全部债务拟由公司提供不可撤销的连带保证担保责任。同时公司全资子公司东莞禹龙通电子有限公司为该笔贷款提供不可撤销的连带保证担保责任。具体内容以实际签订的借款合同及有关抵押、保证合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司实际控制人及其配偶为子公司佛山市禹龙通科技有限公司申请银行贷款提供担保的议案 》
1.议案内容：

由于禹龙通智造园项目建设需要，公司全资子公司佛山市禹龙通科技有限公司拟以禹龙通智造园项目土地为抵押物，向佛山农村商业银行股份有限公司环市支行申请固定资产贷款授信敞口额度人民币 7400 万元，借款期限 10 年，用于禹龙通智造园项目厂房建设。本次贷款公司实际控制人刘汛、裴家林、蔡俊刚、顾亚及其配偶为该笔贷款提供不可撤销的连带保证担保责任。具体内容以实际签订的借款合同及有关抵押、保证合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案关联董事刘汛、裴家林、顾亚回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的决议》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市禹龙通电子股份有限公司章程》

公告编号：2023-002

的相关规定，公司第一届董事会第十一次会议审议的相关议案尚需提交股东大会
审议。为保证公司的规范运作，公司董事会提请公司于 2023 年 2 月 15 日在公司
会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，审议前述相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市禹龙通电子股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

深圳市禹龙通电子股份有限公司
董事会
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